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Dinero en Metálico: ¿A partir de qué cantidad Hacienda puede controlar los movimientos?


Se reduce de 2.500 a 1.000€ el limite máximo para realizar pagos en efectivo de operaciones empresariales; por lo que quedarían fuera de este tipo de limitación las compras entre particulares de vehículos, bienes muebles…
siempre que no se realice en el ámbito de una actividad económica.

Entró en vigor desde el 11 de julio de 2021.
Ya que fue probada y publicada el sábado 10 de julio de 2021 la Ley 11/2021, de 9 de julio,
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Y sus principales cambios son los siguientes:

Operaciones    Hasta 10/7/21Desde el 11/7/21
Si alguna de las partes actúa como empresario o profesionalLímite igual o mayor a 2.500€ Límite igual o mayor a 1.000€
El pagador es persona física sin domicilio fiscal en España y no actúa como de empresario o profesionalLímite igual o mayor a 15.000€Límite igual o mayor a 10.000€

Base 
de la Sanción Cuantía pagada en efectivo
en las operaciones de importe igual o superior a:
Límites anteriores
(2.500 ó 15 000€)
Límites anteriores
(1.000 ó 10 000€)
Importe de la Sanción20% de la base25% de la base,
salvo reducción (50%) por pago voluntario antes de la notificación

También, Hacienda puede solicitar un justificante si la cantidad que vas a ingresar en el banco supera los 3.000€. Además, puede controlar también los movimientos en metálico superiores a 500€.

En cambio, NO existe ninguna ley que impida tener el dinero en casa en lugar de tenerlo ingresado en el banco siempre que tenga un origen legítimo y haya sido declarado.

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David Carretero Barroso
Asesor de Negocio - CEO Cuentamas

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